Рынки: 04.07.2020

Москва
Берлин
Лондон
Нью-Йорк
Токио

Переработчиков золота в Бельгии признали виновными в отмывании денег

20.02.2020 в 00:33 - (Alex) Алексей Иванов Вернуться обычный режим
Просмотров : 561
Осудили условно ...
Суд бельгийского Антверпена признал двух братьев Алайна и Сильвайна Гутзов (Alain и Sylvain Goetz), руководивших золотоперерабатывающим заводом Tony Goetz, виновными в отмывании денег и мошенничестве, приговорив к 18 месяцам заключения условно, сообщает Reuters. Алайн Гутз основал в Уганде рафинировочный завод, который, по словам чиновников, получал золото из Венесуэлы, возможно - контрабандным путем. Представители завода отрицают факт правонарушения. В решении суда говорится, что братья Гутзы в 2010-2011 годах реализовали для своих клиентов незаконную схему, чтобы они могли анонимно продавать золото заводу Tony Goetz за наличные, способствуя развитию черного рынка. Торговцев золотом регистрировали как частных лиц, крупные покупки разбивались на несколько мелких, чтобы обойти ограничения на операции с использованием наличных. Более того, предприятие приняло золото, добытое в результате вооруженного ограбления в «золотом квартале» Антверпена. Совокупно за 2010 и 2011 года компания Tony Goetz выплатила более €1 млрд ($1,1 млрд) наличными и получила около €9,2 млн незаконного дохода, говорится в решении суда, опубликованном 30 января. Предприятие оштрафовано на €99 тыс. И заключение, и штраф по решению суда являются условными, т.е. не вступят в силу, если предприятие и братья не совершат повторного правонарушения. Сильвайн Гутз является старшим сыном основателя и на текущий момент руководит Tony Goetz. В компании полностью отрицают какое-либо участие в нелегальной торговле золотом и собираются подать апелляцию. Алайн Гутз сообщил, что ушел в отставку с поста директора и продал свои акции в 2014 году. Также он оставил руководство и продал долю в угандийском рафинировочном заводе. По его мнению, решение суда «ошибочно», а оплата золота наличными была обычной и законной практикой в 2010-2011 годах. Около 25 клиентов Tony Goetz также были признаны судом виновными в участии в противозаконной схеме, причем некоторым из них было назначено условное тюремное заключение сроком до девяти месяцев. Tony Goetz NV является заметным участником бельгийского рынка драгоценных металлов, занимается покупкой, продажей и переплавкой золота.. Семейное предприятие было основано Antoine ‘Tony’ Goetz в 1984 году.

Подкаст



Подкаст о события в золотодобыче от 28.05.2018

Ваш выбор